Em decisão de que negou a rejeição da denúncia ou a absolvição acusados de envolvimento em suposto esquema do pagamento de propinas de modo a a adquire do decisões no Conselho Administrativo por Recursos Fiscais (Carf), este juiz federal Vallisney diz que a acusaçãeste feita contra eles é "idônea e traz todos ESTES elementos previstos" no Palavra penal.
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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
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Por pacto utilizando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), o suposto esquema do corrupção envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
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A lista por denunciados inclui o então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, porém nãeste tem representantes do Banco Itaú, de que adquiriu a instituição financeira durante este perÃodo do tramitação dos recursos no tribunal administrativo.
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Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas por participarem do um esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Cerqueira e Leite são ESTES únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), no exatamente processo, acusadas de participarem por um esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
Os 2 se tornaram ré especialmenteus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do BrasÃlia aceitou denúncia do Ministfoirio Público
Os rfoius responderãeste por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriaçãeste por dinheiro por instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.
Entre as acusações, estãeste crimes por corrupçãeste ligados à compensaçãeste por créditos decorrentes de PIS e Cofins incidentes Acerca juros de capital próprio e à revisão tributária relativa aos últimos cinco anos.
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As investigações mostraram que 2 grupos participavam do esquema: um em Sãeste Paulo e outro em BrasÃlia. O núcleo de São Paulo era comandado por Leite. Este primário nome do núcleo do BrasÃlia é José Ricardo da Silva, de que ocupava este cargo de conselheiro do Carf.
De convénio com a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), este suposto esquema do corrupçãeste envolveu pagamento por propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
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Para o advogado LuÃs Francisco Carvalho Filho, de que representa o executivo no processo, a decisão nãeste representa pré-julgamento. "Há uma demonstraçãeste clara por qual este senhor Trabuco nãeste tem envolvimento usando este caso e temos bastante confiança em 1 desfecho benefÃcioável A cerca de esse processo", afirmou Carvalho Filho, do escritório Dias e Carvalho Filho Advogados. Segundo ele, o presidente do Bradesco até agora não foi ouvido pelo processo.